+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Как заниматься обналом

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Прошли времена, когда деньги обналичивали без головной боли. И хотя ИП — это интересный инструмент получения личных легальных низконалоговых доходов и даже наличных денег, сложностей здесь полно. Надо все делать аккуратно, чтобы не пришлось потом отмываться от репутации обнальщика. Налоговики прекрасно знают про схемы налогового планирования через предпринимателей. Подозревать обналичивание начинают по совокупности обстоятельств:. В прошлогоднем споре налоговая доначислила организации единый налог по УСН, пени и штрафы, так как смогла доказать, что оплата услуг была только на бумаге.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Сразу оговорюсь, никого не хочу этим эпиграфом оскорбить, тем более своих клиентов.

Об ответственности за обнал: от субсидиарной до уголовной

На фоне скандала с полковником Захарченко всем стало дико интересно, какие же деньги крутятся на рынке обнала, если вскрываются схемы на миллиарды рублей.

И это прямой ущерб бюджету и всем нам. Кирилл имя изменено приехал в Москву недавно. Сейчас работает менеджером по продажам. Хотя еще год назад плотно занимался обналичкой Суть обналичивания в том, чтобы вывести деньги из-под налогообложения. Самим компаниям это муторно. Вот они и находят посредников. Чтобы зарплаты в конвертах платить или на что другое.

А дальше - дело техники. Допустим, ты клиент. Твоя фирма отгружает деньги моей по безналу за какие-либо услуги. Сразу снять их и отдать тебе я не могу.

Сразу за жабры возьмут. Надо запутывать. Я гоню их дальше - по другим своим фирмам. Их у меня 10 было. С бухгалтером придумываем разные счета. И как можно быстрее. Ведь люди за скорость платят, месяц ждать не будут. Чаще всего прикрытие - это транспортные услуги. Проверить их сложно: всегда нужна солярка, на ремонт деньги списываешь. Только делай все документы. А это проще простого. Там тебе сделают все - даже рецепт на наркотики.

То есть подделывают всю документацию: канцелярия, мебель, все что угодно. Мы через день в офис кожаные кресла покупали. Главное правило обнальщиков - никаких официальных договоров на себя не заключать. Все делается через подставных лиц. Работы особо нет. Да и кто их к себе возьмет?!

Запойные все. Так и маются. А тут добрый дядя Кирилл приходит и предлагает 10 тысяч рублей в месяц. За просто так. Тому и хорошо: лежи себе на диване, пиво пей, а деньги идут. Мало того: он директором Кирилл намеренно делает акцент на этом слове и поднимает вверх указательный палец. Круто же! Правда, я всех сразу предупреждал.

В любой момент к тебе могут постучаться и предъявить: незаконные банковские операции, незаконная предпринимательская деятельность, незаконный оборот ценных бумаг. Все эти статьи подходят под обнал. Но в большинстве случаев решаешь, естественно, все заранее с ментами.

Алкаши - расходный материал. Максимум 1 - 2 года они нужны. И эта движуха постоянно. Какие на фиг кредиты? Их все равно никто не отдает. У меня были счета во всех банках города. И в самых крупных, и даже в государственных. Приводишь алкаша, одеваешь во все чистое и садишься рядом. Его всего трясет, перегар за километр.

Он свою фамилию-то выговорить не сможет, не то что вид экономической деятельности назвать! Ну и менеджер, естественно, все просекает. Сидит молодой спортивный парень в модной куртке, а рядом с ним пьянчуга последний, который якобы фирму открыл. Ну все же понятно сразу.

В банке обычно закрывают глаза. И для этого не надо быть другом председателя правления. Все можно делать через более низкий уровень. Главное - найти подход. Входишь в контакт с менеджером максимально близко. Ведь она может косвенно влиять на ситуацию: без очереди деньги тебе снять или предупредить, когда будет следующая проверка.

А ты за это конфетки, цветочки, секс. Да-да, чем ближе, тем лучше у тебя дела в банке будут. Когда ты с ней переспал, она уже ручная. Можно просто позвонить - и она сама за тебя все бумаги заполнит. Плюс шумиха банку не нужна.

Обычно звонили и рекомендовали счет закрыть - от греха. В первую очередь в полиции. Мы лично по тысяч в месяц носили. А они уже между собой их распределяли. Если какая проверка, они могут к тебе приехать и потом написать, что ничего подозрительного не нашли.

Печати в сейфах, бухгалтер на месте - все четко. Но, конечно, всех не купишь. Денег не хватит. Поэтому всегда есть риск, что разрабатывать тебя придет тот, кто не в доле. Но и здесь можно запудрить мозги. Когда вызывали в финмониторинг, то приходил я как заместитель и доверенное лицо.

Мне: а где директор? Ну отвечаешь: на Мальдивах , наркотики, девочки, бухает. Почему столько снимаете? Чешешь как можешь. У нас песочный карьер, техника в аренде, стройка. И все за наличку. Я им на тысяч легко наговаривал.

В зависимости от того, к какой фирме вопросы были. И проверить невозможно. Если захотят посмотреть? Да все продали вчера! А где машина? В Красноярск уехала - в рейс. Нету фактов - нет с поличным! С ума сойдешь. Это же не работа с 9 до Бизнес такой, на волоске. Каждый день какая-то проблема. Был случай. Клиент перевел деньги, ждет наличку. А нам налоговая счет блокирует в банке. Ни рубля не снять.

Что вам нужно знать об обналичке

В России же зна чительная доля вполне легального бизнеса озабочена обратным — превращением части честно заработанных денег, лежащих на счетах, в черный нал. Национальные особенности предпринимательства! Неучтенная наличность современному российскому бизнесмену нужна много для чего: для выдачи зарплаты в конвертах, найма мигрантов, откатов, взяток — для всех расходов, которые нельзя провести официально и показать в отчетности. Целая огромная теневая индустрия существует для того, чтобы удовлетворять этот спрос. Государство ведет с ней непримиримую борьбу, однако к значительному сокращению объемов обнальных операций это до сих пор не привело. Сейчас у него вполне законный посреднический бизнес, но он не без гордости говорит, что заработанные в свое время на обнале деньги помогли ему раскрутиться и выйти из тени. По словам Сергея, многие его коллеги, начинавшие когда-то в обнале, теперь ведут вполне законопослушный образ жизни.

5 способов обналички: от чертовски опасных до кристально чистых

На фоне скандала с полковником Захарченко всем стало дико интересно, какие же деньги крутятся на рынке обнала, если вскрываются схемы на миллиарды рублей. И это прямой ущерб бюджету и всем нам. Кирилл имя изменено приехал в Москву недавно. Сейчас работает менеджером по продажам. Хотя еще год назад плотно занимался обналичкой Суть обналичивания в том, чтобы вывести деньги из-под налогообложения.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Вся правда об обнале - 0+

Я учился в нижегородской школе милиции, которая специализируется на борьбе с экономической преступностью. После нее несколько лет работал в структурах МВД города Иваново в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, потом перешел работать в налоговую полицию, где еще пару лет отработал оперуполномоченным. В году налоговую полицию расформировали, и я оказался по другую сторону баррикад. Во время работы в налоговой полиции насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, и появился соблазн заняться "обналом".

В начале февраля ЦБ объявил , что в России, благодаря росту ставки до 17 процентов за обналичивание денег, — достигнута победа над обналичиванием.

Рынок обнала — дело опасное. Только за последний год МВД произвело более 35 обысков в нескольких петербургских офисах и двух десятках квартир по подозрению в незаконном возмещении НДС и легализации доходов. Но обнальщиков это, похоже, все равно не останавливает.

Технология обнала: Воровать деньги помогают банкиры, полицейские и алкаши

Где найти наличку, когда обнальщиков уже днем с огнем не сыщешь? В этой статье я сделала обзор самых популярных способов обналички и обналичивания. Вариаций этих методов существует огромное множество, но совсем замудренные я описывать не стала.

Зачастую в основу незаконного обналичивания денег входит использование подложных документов. Однако стоит отметить, что граница значений этих слов довольно размытая, так как одним из этапов обналички может являться сложнопрослеживаемое формально законное обналичивание денег в том числе и за границей [7] [8].

Какие схемы для обнала используют компании

Налоговая реформа? Читай также: Сколько налогов заплатил крупный бизнес. И дело не только в том, что остается высоким налоговое давление на фонд оплаты труда, а еще и в том, что сами работники зачастую инициируют оплату в конвертах, чтобы не лишиться доступа к субсидиям в связи с задранными до небес коммунальными тарифами. До г. В г. А раз высоки риски, то и высока цена вопроса. Но они крайне рискованны.

Заняться обналом денег

Как составить исковое заявление о расторжении брака. Как оформить соглашение о разделе имущества. Согласно с пользовательским соглашением, - мы гарантируем анонимность всех консультаций Получите бесплатную консультацию прямо .

Встречи с клиентами меня продолжают удивлять. Уже кажется, ну все говорят о том, что грубым обналом заниматься нельзя, что это.

Корм для обнальщиков. Серый сектор ждет клиентов из-за повышения НДС

Обжалование действий ГИБДД и назначенных ими штрафов. Восстановление лишенных водительских прав, их возврат. Оспаривание наложенных дисциплинарных взысканий и действий руководства.

Именно они имеют проверенную репутацию и исключают мошеннические действия с полисами. Сколько действует В зависимости от разных факторов различают разную периодичность прохождения технического осмотра транспортного средства: автомобили, срок эксплуатации которых не превышает 3 лет. В связи с последними изменениями, новое транспортное средство, не достигшее трехлетнего срока эксплуатации, не подлежит техническому осмотру; автомобиль со сроком эксплуатации от 3 до 7 лет.

Технический осмотр проводится раз в 2 года; автомобили со сроком эксплуатации более 7 лет.

Если Вам не ответили сразу, подождите немного, Вам обязательно перезвонят. Получение бесплатной консультации юристов по телефону избавит Вас от бессмысленного поиска ответа в интернете, среди миллиона непонятных страниц.

Плюс бесплатной консультации юристов по телефону в том, что при общении по телефону юрист всегда может задать необходимые дополнительные вопросы, обеспечивающие более точное понимание всех юридических аспектов конкретной правовой ситуации.

В ходе консультации специалист безотлагательно предоставляет ответ на интересующий Вас вопрос, интерпретирует нормы права, производит их разъяснение, а также предлагает возможные алгоритмы действий и при возможности дает практические советы по решению ситуации. Вашим родным тоже нужна юридическая консультация.

Вас необоснованно понизили в должности. У Вас возникли вопросы в земельной сфере.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Яков

    Спасибo. Тo, чтo нужнo ))